Elliptic, la empresa de análisis de blockchain, afirma haber descubierto millones de direcciones de monederos utilizados por los rusos para eludir las duras sanciones de Estados Unidos por la invasión rusa de Ucrania. La empresa afirma haber localizado un monedero de criptomonedas de propiedad rusa con importantes posesiones de activos.

Detalles del informe

Tom Robinson, cofundador de Elliptic, comentó los resultados de la investigación Bloomberg que una de las carteras que descubrieron contiene millones de dólares. Según Robinson, los fondos pertenecen a rusos sancionados. No reveló la cantidad exacta que contiene el monedero. Sin embargo, Elliptic ya ha identificado más de 400 plataformas que facilitan el comercio en rublos. En total, dijo que había al menos 15 millones de direcciones de criptografía vinculadas a la actividad criminal rusa.

Robinson señaló que el cripto podría y se utilizaría para la evasión del cripto. Sin embargo, señaló que no era realista utilizar el cripto para eludir las transacciones. La razón es que el cripto es altamente rastreable.

Coinbase, una de las principales bolsas de criptomonedas, ha anunciado recientemente que ha bloqueado más de 25.000 direcciones de criptomonedas vinculadas a rusos, que cree que se dedican a actividades ilegales. El director general de la bolsa Binance también comentó sobre el tema . Dijo que no sería ético ampliar la lista de restricciones más allá de las personas sancionadas.

Herramientas de selección de sanciones de Chainalysis

OM 10 de marzo de 2022, Chainalysis, anunciado que había lanzado herramientas de detección de sanciones. Según la empresa, estas herramientas se utilizarían para identificar las direcciones de las criptocarteras asociadas a los países sancionados. En la entrada del blog, la empresa declaró que estaba preocupada por el posible uso de cripto por parte de entidades sancionadas en Rusia para evadir las sanciones.

Sin embargo, la publicación del blog señaló que, dada la naturaleza pública de las transacciones de blockchain, sería difícil para las entidades rusas evadir las sanciones mediante el uso de cripto. Sin embargo, eso no impediría que algunas entidades e individuos rusos utilizaran el cripto para evadir las sanciones.

Ucrania legaliza las criptomonedas

Mientras que parece haber un esfuerzo concertado para mantener a Rusia alejada del cripto, no hay tales riesgos para Ucrania. El país ha legalizado recientemente el uso de cripto. Esto ocurre después de que varias organizaciones del país recibieran millones de dólares en donaciones de cripto.

Según el Ministerio de Transformación Digital del país, el cripto es ahora legal en Ucrania . Todos los bancos del país han sido autorizados a abrir cuentas bancarias para las empresas de criptografía. Tanto las empresas extranjeras como las locales se beneficiarán de esta nueva ley.

Lo que significa para el futuro

En la mayoría de los países, incluido EE.UU., no existe una ley nacional sobre la regulación de las criptomonedas. Una de las razones es la naturaleza evolutiva del sector de las criptomonedas. Como resultado, la mayoría de los países han adoptado un enfoque de esperar y ver. En la mayoría de los países, la regulación de las criptomonedas se deja en manos de los reguladores financieros, que elaboran normas a medida que surgen las necesidades. Con la creciente preocupación por el uso de las criptomonedas para evadir sanciones, existe la posibilidad de que algunos países adopten normas más severas en lo que respecta al sector de las criptomonedas.

Aviso: La información contenida en este documento no es ni debe interpretarse como una oferta, solicitud o recomendación de compra o venta de valores. La información se ha obtenido de fuentes que consideramos fiables; sin embargo, no se ofrece ni se implica ninguna garantía con respecto a su exactitud, actualidad o integridad. Los autores pueden ser propietarios de las criptomonedas de las que hablan. La información y el contenido están sujetos a cambios sin previo aviso. Visionary Financial y sus afiliados no proporcionan asesoramiento de inversión, fiscal, legal o contable.

Este material ha sido preparado únicamente con fines informativos y es la opinión del autor, y no pretende proporcionar, ni debe ser invocado, como consejo de inversión, fiscal, legal o contable. Usted debe consultar a sus propios asesores de inversión, fiscales, legales y contables antes de realizar cualquier transacción. Todo el contenido publicado por Visionary Financial no es un respaldo de ningún tipo. Visionary Financial no ha recibido ninguna compensación por presentar este artículo. Por favor, visite también nuestra política de privacidad, la cláusula de exención de responsabilidad y la página de términos y condiciones para obtener más información.