La senadora Elizabeth Warren, una de las principales opositoras a las criptomonedas, fue recientemente se enzarzaron en un acalorado intercambio sobre el posible uso de Bitcoin para evadir sanciones. Poco después del acalorado intercambio, en el que expresa su temor a que los rusos utilicen las criptomonedas para evadir las sanciones, la senadora ha revelado ahora que está trabajando en un proyecto de ley para evitar que los rusos utilicen las criptomonedas para evadir las sanciones.

Detalles del proyecto de ley

Según un tuit de la senadora Warren El proyecto de ley evitaría que Putin y sus compinches utilicen las criptomonedas para ocultar su riqueza y evadir las sanciones. Si se aprueba, el proyecto de ley daría al Departamento del Tesoro el poder de prohibir las bolsas de cripto en los EE.UU. de procesar las transacciones de cripto de las direcciones de cripto afiliadas a Rusia. Además, facultaría al presidente para aplicar sanciones a las bolsas extranjeras que faciliten a los rusos, empresas o entidades gubernamentales sancionadas. Facultar al presidente para aplicar sanciones es asegurar que los intercambios extranjeros se vean obligados a elegir entre hacer negocios con los EE.UU. y hacer negocios con los rusos sancionados.

El proyecto de ley también arrojaría más luz sobre el sector de las criptomonedas, que en gran medida no está regulado. Los ciudadanos que realicen transacciones de más de 10.000 dólares en criptomonedas en el extranjero tendrán que informar de sus posesiones a la Red de Ejecución de Delitos Financieros.

El proyecto de ley fue redactado por la senadora Warren, el senador Mark Warner de Virginia y el senador Jack Reed de Rhode Island. El representante Brad Sherman, de California, presentará un proyecto de ley complementario en la Cámara de Representantes. Se titula Ley de Mejora del Cumplimiento de Sanciones de Activos Digitales de 2022.

Warren no es fan de las criptomonedas

La senadora Warren es una gran opositora de las criptomonedas. Cree que no ofrece protección al consumidor, desestabiliza el mundo financiero y contribuye al calentamiento global por la gran cantidad de energía necesaria para confirmar las transacciones.

Varios legisladores han expresado su preocupación por la posibilidad de que los rusos utilicen las criptomonedas para eludir las sanciones. En los últimos años, varios grupos de piratas informáticos, algunos de los cuales se sospecha que proceden de Rusia, han colocado ransomware en los ordenadores de la gente y han exigido el pago en cripto.

¿Podrían los rusos eludir las sanciones utilizando criptografía?

Uno de los problemas del uso de criptomonedas para evadir sanciones es que todas las transacciones son públicas y se comprueban con frecuencia a través de la cadena de bloques. Incluso hay bots de alerta de ballenas diseñados para hacer un seguimiento de las grandes transacciones. Como resultado, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley conocerían una transacción importante a los pocos minutos de producirse. Si alguien intentara ocultar unos pocos miles de dólares, la criptografía podría ser útil. Sin embargo, si trataran de ocultar miles de millones de dólares utilizando criptografía, eso sería casi imposible. Una de las razones es que no hay suficiente liquidez en la mayoría de los intercambios de criptomonedas para facilitar tal transacción. Intentar cobrar los miles de millones de dólares en criptografía haría saltar las alarmas y probablemente fracasaría.

Resumen

Todavía no está claro si el proyecto de ley ganará suficiente impulso para ser aprobado. La razón es que la mayoría de los actores del sector creen que ya existen suficientes herramientas para evitar que los rusos evadan las sanciones. Por ejemplo, la mayoría de las principales bolsas de criptomonedas, que tienen una liquidez millonaria, ya cumplen con estrictas normas de AML y KYC. Por lo tanto, hay pocas posibilidades de que alguien compre millones de dólares en criptomonedas sin dejar alguna información de identificación.

Aviso: La información contenida en este documento no es ni debe interpretarse como una oferta, solicitud o recomendación de compra o venta de valores. La información se ha obtenido de fuentes que consideramos fiables; sin embargo, no se ofrece ni se implica ninguna garantía con respecto a su exactitud, actualidad o integridad. Los autores pueden ser propietarios de las criptomonedas de las que hablan. La información y el contenido están sujetos a cambios sin previo aviso. Visionary Financial y sus afiliados no proporcionan asesoramiento de inversión, fiscal, legal o contable.

Este material ha sido preparado únicamente con fines informativos y es la opinión del autor, y no pretende proporcionar, ni debe ser invocado, como consejo de inversión, fiscal, legal o contable. Usted debe consultar a sus propios asesores de inversión, fiscales, legales y contables antes de realizar cualquier transacción. Todo el contenido publicado por Visionary Financial no es un respaldo de ningún tipo. Visionary Financial no ha recibido ninguna compensación por presentar este artículo. Por favor, visite también nuestra política de privacidad, la cláusula de exención de responsabilidad y la página de términos y condiciones para obtener más información.